煙臺銀行股份有限公司關于召開2021年臨時股東大會的通知

2021-01-05 09:58:51

各位股東:

        為加強煙臺銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)公司治理建設,履行股東大會職責,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國商業銀行法》等法律法規以及本行《章程》的規定,經本行董事會審議通過,決定召開煙臺銀行股份有限公司2021年臨時股東大會。現將有關事宜通知如下:
        一、會議時間:2021年1月26日上午9:30
        二、會議地點:煙臺萬達文華酒店一樓會議廳
                地址:煙臺市芝罘區勝利路139號
        三、會議期限:半天   
        四、參會人員:本行股東、董事、監事及本行高級管理人員。
        本次會議還邀請北京尚功律師事務所律師參加會議并為本次會議出具法律意見書。
        五、會議議題 :
        1.審議《關于董事會換屆選舉的議案》;
        2.審議《關于監事會換屆選舉的議案》;
        3.審議《關于調整2020年財務預算的議案》。
        六、會議聯系人:強仁   高國生
                通信地址:中國煙臺市芝罘區海港路25號
                聯系電話:0(86)(535)6691301  6691355 
                傳真電話:0(86)(535)6691305 
                郵箱:qiangren@yantaibank.net;gaoguosheng@yantaibank.net
        會議材料于會議召開前三日內,置備于本行董事會辦公室,若有需要的股東可至本行查閱。
        請各位股東按時參加會議。
 
 
煙臺銀行股份有限公司董事會
2021年1月5日
 
 
 
 
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